قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات تسوية جزئية ضد زان شيخ وشركته بتهمة الاحتيال المزعوم على المستثمرين من خلال مخطط تعدين العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، تتهم الهيئة المقيم في فلوريدا وشركته، Mining Automatic، بجمع ما يقرب من 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا في مخطط احتيالي لتعدين الأصول المشفرة.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بين حوالي يونيو 2023 ومايو 2025، وعد شيخ وشركة Mining Automatic المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من عملية مزعومة لتعدين الأصول المشفرة. وتنص شكواها على أن العملية لم تتمكن من تحقيق العوائد الموعودة. 

وجاء في البيان: "على الرغم من إقراراتهما بأنهما سيستخدمان أموال المستثمرين في تعدين الأصول المشفرة، إلا أن شيخ و Mining Automatic لم يستخدموا سوى حوالي 13% من أموال المستثمرين في النفقات المتعلقة بتعدين الأصول المشفرة المزعوم".

علاوة على ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شيخ و Mining Automatic قدما معلومات مضللة بشأن خبرتهما وكفاءتهما وسجلهما في تعدين الأصول المشفرة؛ واستخدامات أموال المستثمرين؛ وحالة عمليات التعدين؛ والأسباب التي جعلتهم لا يستطيعون سداد المدفوعات الشهرية في مواعيدها. 

كما تنص الشكوى على أنهما حصلا على ما لا يقل عن 20 مليون دولار أكثر مما سددوه للمستثمرين، مستخدمين الأموال بشكل أساسي للتسويق لجذب مستثمرين جدد وتغطية نفقات شيخ الشخصية ونفقات أعماله غير ذات الصلة.

تتهم الشكوى شيخ و Mining Automatic بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وقد وافق شيخ و Mining Automatic على إصدار أحكام من شأنها أن تمنعهما بشكل دائم من الانتهاكات المستقبلية لتلك الأحكام.