وافقت محكمة بولندية على الحبس الاحتياطي لمشتبه به خامس في التحقيق المتعلق بمنصة العملات المشفرة Zondacrypto، حسبما أعلن المدعي العام فالديمار زوريك في وقت متأخر من يوم الاثنين.
رومان ز.، الذي سمي وفقًا للعرف البولندي لاختصار أسماء المشتبه بهم، اتُهم في وقت سابق من ذلك اليوم بالانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة، وفي إطارها، اختلاس أموال العملاء عن طريق الاحتيال الإلكتروني.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 7, 2026
يزعم المدعون أن المجموعة استولت على ما لا يقل عن 7.8 مليون زلوتي بولندي (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) من مستخدمي البورصة عن طريق إجراء تغييرات وحذف وإضافات غير مصرح بها على بياناتها، وعن طريق التدخل في كيفية معالجة البورصة للبيانات ونقلها. ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات.
اعتقلت الشرطة المتهم في سيليزيا يوم السبت وصادرت وثائق البورصة. وقد نفى التهم وأدلى ببيان.
انطلقت البورصة في كاتوفيتشي عام 2014 باسم BitBay، أسسها سوسزيك، واتخذت اسم Zondacrypto بعد نقل تسجيلها إلى إستونيا في عام 2020 تحت شركة أم، BB Trade Estonia. وادعت أن لديها 1.3 مليون عميل، معظمهم بولنديون.
يقول المدعون إن جماعة منظمة عملت من عام 2020 إلى 2026 بهدف الاستيلاء على أصول سوسزيك.
جمدت البورصة عمليات السحب واختفت في أبريل. لم يُشاهد برزيميسلاف كرال، المحامي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي بعد اختفاء سوسزيك في مارس 2022، منذ 16 أبريل، بعد أن أخبر العملاء أن البورصة تحتفظ بـ 4500 BTC لا يمكن لسوسزيك وحده فتحها. ألغت وحدة الاستخبارات المالية الإستونية ترخيص BB Trade Estonia في 29 يونيو.
تم وضع آنا بي. وجاروميرا دبليو. ورافال ز. في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر في 4 سبتمبر. ومن بين المزاعم: أن ما يقرب من 8 ملايين يورو غادرت حساب المشغل في أكتوبر الماضي لشراء عقارات في فرنسا، وأن قرضًا بقيمة 2.9 مليون يورو سُجل على أنه سُدد بينما لم يكن كذلك، وأن عقارين في كاتوفيتشي بقيمة 700,000 و 800,000 زلوتي تم تسليمهما بدون دفع، وأن 7.5 مليون زلوتي تم غسلها من خلال عمليات شراء عقارات وهمية. وهناك تهمة أخرى تتضمن 1.7 مليون زلوتي.
تتعلق إحدى التهم بالتحقيق مع سوسزيك نفسه. يزعم المدعون أن آنا بي. عرقلت الإجراءات المتعلقة بحرمانه من الحرية عن طريق إزالة قرص صلب من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة في محطة وقود، وحرضت على شهادة زور.
نفى الثلاثة جميع التهم. افتتح مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتشي القضية في أبريل بشأن عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل أموال، وتلقى عدة آلاف من الشكاوى.
BTC
