انخرطت بولندا في قضية جنائية بقيمة 378 مليون دولار أمريكي تتعلق بعقود نفط فنزويلية فاشلة بعد أن تعقبت تقارير جديدة جزءًا من دفعة بقيمة 230 مليون دولار أمريكي عبر USDT.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز (FT) في 15 سبتمبر أن شركة أورلين تريدينغ سويسرا (Orlen Trading Switzerland)، الذراع التجارية السويسرية لمجموعة الطاقة البولندية أورلين الخاضعة لسيطرة الدولة، وافقت في أواخر عام 2023 على شراء حوالي ستة ملايين برميل من النفط الخام الفنزويلي من نوع ميري 16 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 345 مليون دولار أمريكي. دفعت OTS مبلغًا يقارب 230 مليون دولار أمريكي مقدمًا عبر شركة هانون إنترناشونال (Hannon International) التي تتخذ من دبي مقرًا لها، وقد تم تحويل جزء كبير من الأموال إلى USDT الخاص بتيثر بينما حاول الوسطاء ترتيب الدفع داخل فنزويلا.

تدرس السلطات البولندية مجموعة أوسع من المعاملات. اتهم مدعو وارسو ثلاثة مدراء سابقين في 7 أغسطس بشأن ثلاثة عقود نفط وقعت بين أغسطس وديسمبر 2023، زاعمين أن قراراتهم تسببت في أضرار بقيمة 378 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 1.5 مليار زلوتي بولندي، لشركتي أورلين وOTS. قد يواجه المدعى عليهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 25 عامًا في حال إدانتهم.

بولندا أرسلت 330 مليون دولار أمريكي عبر شركات دبي في صفقة النفط

شملت التجارة الفنزويلية أكثر من دفعة 230 مليون دولار أمريكي المرتبطة الآن بشركة هانون. أفادت رويترز في عام 2024 أن OTS أرسلت ما مجموعه 330 مليون دولار أمريكي إلى وسيطين مقرهما دبي، حيث تلقت هانون حوالي 230 مليون دولار أمريكي وتلقت هورايزون غلوبال (Horizon Global) 100 مليون دولار أمريكي أخرى.

لم تتلق شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA الأموال المتوقعة، وفقًا لتحقيق رويترز. وقالت مصادر مطلعة على المعاملات إن المنتج بالتالي لم يخصص شحنات النفط الخام التي كانت OTS تتوقع استلامها. أمضت ناقلات استأجرت للصفقة وقتًا في الانتظار بالقرب من فنزويلا قبل أن تغادر دون الشحنات المخطط لها.

قدم تحقيق الفاينانشال تايمز اللاحق تفاصيل جديدة حول الجزء الخاص بشركة هانون البالغ 230 مليون دولار أمريكي. وذكرت تقاريرها أن جزءًا كبيرًا من الدفعة "تم تحويله بشكل كبير كـ تيثر (USDT)" عبر سلسلة من الوسطاء. وصف التقرير تجارًا ينقلون المعلومات اللازمة لإجراء معاملات الأصول الرقمية بينما يحاولون إتمام المدفوعات للوسطاء الفنزويليين.

لا يثبت التقرير المتاح أن العملة المشفرة نفسها تسببت في الخسارة التجارية. يدرس المحققون العقود، والأطراف المقابلة، والإشراف، وتدفق الأموال، بينما تتعلق التهم الجنائية بإخفاقات مزعومة من قبل المديرين التنفيذيين في حماية أصول أورلين عند الموافقة على الاتفاقيات.

تلقت OTS في النهاية كمية محدودة فقط من المنتجات البترولية من عملية الشراء الفنزويلية المخطط لها، وفقًا للفاينانشال تايمز. لم يصل الجزء الأكبر من الستة ملايين برميل التي يغطيها العقد، بينما تسببت الناقلات المستأجرة في تكاليف إضافية أثناء انتظارها للشحنة.

أصبح USDT جزءًا من نظام دفع النفط في فنزويلا

جاء استخدام USDT في معاملة أورلين خلال فترة كانت فنزويلا تزيد فيها من استخدام العملات المشفرة في مبيعات النفط.

كما ذكرت crypto.news سابقًا، بدأت PDVSA بتحويل المزيد من معاملات النفط الخام والوقود نحو USDT حيث أدت العقوبات الأمريكية إلى تعقيد الوصول إلى القنوات المصرفية التقليدية. وقال مسؤولو النفط الفنزويليون في ذلك الوقت إن العقود يمكن أن تستخدم عملات مختلفة وأن العملة المشفرة قد تكون مفضلة في بعض المعاملات.

أفادت رويترز في أبريل 2024 أن PDVSA كانت تحوّل تدريجيًا معاملات النفط نحو تيثر (Tether) وبدأت تطلب من بعض العملاء الجدد الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظ رقمية. وقالت المصادر للصحيفة إن الشركة كانت تطلب دفعًا مسبقًا بنسبة 50% بعملة USDT لبعض الشحنات الفورية مع عودة القيود الأمريكية.

بالنسبة لشركات التجارة، قد تتضمن مثل هذه الهياكل وسطاء إضافيين لأن بعض المؤسسات المالية الراسخة لن تعالج طرق الدفع التي تتطلبها PDVSA. ولا يثبت الاستخدام المبلغ عنه للوسطاء بحد ذاته سلوكًا غير قانوني، وتظل كل معاملة خاضعة لعقوباتها الخاصة، والامتثال، والظروف التعاقدية.

استمر اعتماد فنزويلا على USDT في التوسع خارج معاملات النفط. عالج سوق بينانس الفنزويلي من نظير إلى نظير ما يقدر بنحو 1.389 مليار USDT بين 11 يونيو و13 يوليو 2026، بناءً على بيانات من Ecoanalítica. يتعلق هذا التقدير بالنشاط المحلي من نظير إلى نظير ولا علاقة له بالإجراءات الجنائية لأورلين.

مدعو بولندا يقدرون الأضرار المزعومة بـ 378 مليون دولار أمريكي

رقم الخسارة الرسمي في بولندا أقل من بعض التقديرات الأخيرة للتكلفة الإجمالية للقضية.

تنص لائحة الاتهام الصادرة في 7 أغسطس على أن ثلاثة عقود نفط خام غير مواتية تسببت في أضرار مزعومة بقيمة 378 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 1.5 مليار زلوتي بولندي. وجه المدعون اتهامات لعضو مجلس إدارة أورلين السابق ميشال ر.، وعضو مجلس إدارة OTS السابق مارسين أ.، والمدير التنفيذي السابق لأورلين وOTS فيليب و.

وفقًا للوثائق المقدمة، يزعم المدعون أن الرجال تصرفوا بشكل مشترك بالفشل في أداء واجبات الإشراف وحماية مصالح أورلين وشركاتها التابعة. التهم لا تزال مجرد ادعاءات ولم تثبت في المحكمة. يواجه أحد المدعى عليهم اتهامًا منفصلاً يتعلق بإخفاء الأصول المزعوم من الحجز المحتمل.

قالت وكالة الأمن الداخلي البولندية (ABW) إن المحققين نفذوا عمليات تفتيش، واستجوبوا شهودًا، وراجعوا وثائق، وأمنوا أصولًا تعود للمشتبه بهم خلال التحقيق. وأكدت الوكالة أن لائحة الاتهام تتعلق بالعقود التي أبرمت بين أغسطس وديسمبر 2023.

الرقم الذي يُستشهد به غالبًا وهو حوالي 424 مليون دولار أمريكي يشير إلى تقدير أوسع. حسبت الفاينانشال تايمز تكلفة إجمالية أعلى بعد الأخذ في الاعتبار النفقات التي تتجاوز خسائر العقد المزعومة، بما في ذلك تكاليف الشحن والرسوم القانونية. لم يتبن المدعون البولنديون مبلغ 424 مليون دولار أمريكي كرقم للأضرار في لائحة الاتهام الجنائية.

التمييز مهم للإبلاغ عن القضية بدقة: 378 مليون دولار أمريكي هي الخسارة التي يزعمها المدعون، بينما حوالي 424 مليون دولار أمريكي هو تقدير أوسع يشمل التكاليف ذات الصلة.

رئيس OTS السابق لا يزال في قضية تسليم منفصلة

لا تشمل الإجراءات الجنائية ضد المديرين الثلاثة السابقين المتهمين رئيس OTS السابق سامر أ.، الذي لا تزال قضيته منفصلة.

قال مكتب المدعي العام الوطني في بولندا إن سامر تم احتجازه في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025 بعد أن سعى إليه السلطات عبر إشعار أحمر من الإنتربول. تتعلق الإجراءات ضده بنفس مجموعة العقود التي يقول المدعون إنها تسببت في خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

تؤكد لائحة الاتهام الصادرة في أغسطس أن السلطات البولندية لا تزال تسعى لتسليمه من الإمارات العربية المتحدة. فصل المدعون قضيته عن الإجراءات ضد المدعى عليهم الثلاثة الآخرين لأن عملية التسليم لم تكتمل.

قالت ABW إن تحقيقها في قضية سامر لا يزال نشطًا على الرغم من إحالة المدعى عليهم الثلاثة الآخرين للمحاكمة الآن.

قدر المحققون البولنديون في البداية الخسائر المشتبه بها والمتعلقة بسامر والمديرين التنفيذيين الآخرين بحوالي 370 مليون دولار أمريكي قبل تنقيح الرقم إلى 378 مليون دولار أمريكي في الإجراءات اللاحقة. تستخدم لائحة الاتهام الحالية مبلغ 378 مليون دولار أمريكي للعقود الثلاثة التي تغطيها القضية.

قد يواجه المدعى عليهم المتهمين في أغسطس عقوبة سجن تصل إلى 25 عامًا بموجب التهم الموجهة من مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو. ستسير قضية سامر بشكل منفصل إذا أسفرت عملية تسليمه من الإمارات عن عودته إلى بولندا.