ستدفع الشركة الأم لـ KuCoin غرامة مدنية قدرها 500,000 دولار لتسوية قضية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) تزعم فيها أنها قامت بتشغيل بورصة سلع بحرية غير مسجلة.
في إعلان يوم الاثنين، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أصدرت أمر موافقة ضد الشركة الأم لـ KuCoin، Peken Global Limited، والذي بموجبه ستتم تسوية جميع مطالبات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
وافقت Peken Global Limited على التسوية دون الاعتراف أو إنكار ادعاءات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. كما تجنبت الاضطرار إلى التنازل عن الأرباح التي حققتها خلال الفترة التي اتهمت فيها – من يوليو 2019 إلى حوالي يونيو 2023 – حيث أشادت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بتعاون الشركة الطوعي مع التحقيق.
قال المنظم للسلع إن الغرامة البالغة 500,000 دولار التي فرضتها المحكمة تأخذ في الاعتبار أن KuCoin قد أقرت بالفعل بالذنب ووافقت على دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار في يناير 2025، كجزء من قضية موازية لوزارة العدل (DOJ) تتهم الشركة بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال.
في مارس 2024، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بيانًا بشأن دعواها القضائية ضد KuCoin يوضح أن الوكالة كانت تسعى إلى فرض عقوبات صارمة، مثل حظر التداول الدائم ضد Peken Global Limited، وكذلك Mek Global Limited، وPhoenixFin PTE Ltd.، وFlashdot Limited — الشركات الثلاث الأخرى المشاركة في تشغيل KuCoin.
زعمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن KuCoin قامت بتشغيل إجراءات "وهمية" لمعرفة العميل (KYC) ولم تتخذ إجراءات كافية لمنع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، بينما اتهمتها أيضًا بالفشل في التسجيل كتاجر عمولات آجلة أو مجلس تجارة أجنبي.
ذات صلة: رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يطلق فريق عمل للابتكار يركز على إطار عمل العملات المشفرة
بموجب الاتفاق الأخير، يُحظر على Peken Global السماح للمقيمين الأمريكيين بالتداول على KuCoin ما لم تسجل نفسها لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع كبورصة أجنبية.
تواصلت Cointelegraph مع KuCoin للحصول على تعليق.
مجلة: هل مطورو DeFi مسؤولون عن النشاط غير القانوني للآخرين على منصاتهم؟
