قدمت مديرية الإنفاذ (ED) الهندية شكوى قضائية ضد تشيراج تومار وسبعة أفراد وكيانات أخرى فيما يتعلق بمخطط انتحال شخصية Coinbase المزعوم الذي سرق أكثر من 20 مليون دولار من الضحايا.

أطلقت مديرية الإنفاذ تحقيقها بعد تقارير عن اعتقال تومار في الولايات المتحدة، وحصلت لاحقًا على تفاصيل الإجراءات الجنائية والأدلة عبر قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة من السلطات الأمريكية، وفقًا لبيان الوكالة يوم الاثنين. كان تومار قد حكم عليه سابقًا في الولايات المتحدة بالسجن 60 شهرًا، يتبعها سنتان من الإفراج تحت المراقبة.

وفقًا للبيان، أنشأ تومار وشركاؤه مواقع ويب منتحلة مصممة لتقليد منصة Coinbase لجمع بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدمين ورموز المصادقة الثنائية.

وبعد الوصول إلى حسابات الضحايا، قام الفريق بتحويل حيازات العملات المشفرة إلى محافظ تحت سيطرتهم، وحوّل الأصول عبر محافظ متعددة، وقام في النهاية بتبادل الأموال بالروبية الهندية عبر معاملات نظير إلى نظير، حسبما زعمت مديرية الإنفاذ.

كما وجد التحقيق أن عائدات الاحتيال المزعوم أودعت في حسابات بنكية مرتبطة بتومار وأفراد عائلته وشركائه وكيانات المجموعة قبل أن يتم تمريرها عبر حسابات متعددة واستخدامها للحصول على أصول منقولة وغير منقولة، وفقًا للبيان.

استجابة لهذه النتائج، قامت مديرية الإنفاذ بالحجز المؤقت على أصول بقيمة 64.55 كرور روبية (6.8 مليون دولار) كجزء من تحقيقها الجاري.

يأتي هذا التطور بعد حوالي ثلاثة أشهر من اعتقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي لمؤسس ورئيس التكنولوجيا في Darwin Labs، أيوش فارشني، في مطار مومباي بسبب دوره المزعوم في مخطط GainBitcoin الذي استمر لسنوات.

تأتي هذه التدخلات الحكومية المتتالية في الوقت الذي تستمر فيه الهند في تصنيفها كواحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم. وفقًا لتقرير تبني العملات المشفرة واستخدام العملات المستقرة لعام 2025 من TRM Labs، حافظت البلاد على المركز الأول في تبني العملات المشفرة عالميًا للعام الثالث على التوالي، حيث سجلت منطقة جنوب آسيا الأوسع زيادة بنسبة 80% في تبني العملات المشفرة بين يناير ويوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.