خصص قانون وضوح سوق الأصول الرقمية 150 مليون دولار لجهود إنفاذ القانون التي تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغيرها من جرائم الأصول الرقمية، وفقًا للسيناتور الأمريكية سينثيا لوميس.
في منشور على منصة X بتاريخ 16 يونيو، قالت سيناتور وايومنغ إن التشريع سيوفر لوكالات إنفاذ القانون التمويل اللازم "لتعقب المحتالين والجهات الفاعلة السيئة في مجال الأصول الرقمية" بينما يواصل المشرعون مناقشة مستقبل تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
يشكل بند التمويل جزءًا من قانون CLARITY، وهو مشروع قانون لهيكل السوق يسعى إلى وضع قواعد فيدرالية أوضح للأصول الرقمية مع تعزيز الأدوات المتاحة للمحققين الذين يتابعون الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
إلى جانب تحديد كيفية تنظيم الأصول الرقمية، يتضمن التشريع عدة أحكام تهدف إلى دعم التحقيقات الجنائية وجهود حماية المستهلك.
بموجب الاقتراح، ستحصل بورصات العملات المشفرة ومصدرو العملات المستقرة على سلطة مؤقتة لتجميد المعاملات المشبوهة لمدة تصل إلى 30 يومًا. يمكن لوكالات إنفاذ القانون طلب تمديد فترة التجميد هذه لمدة تصل إلى 180 يومًا بموجب أمر كتابي.
ستفرض المتطلبات الواردة في مشروع القانون أيضًا التزامات قانون السرية المصرفية على شركات الأصول الرقمية، مما يفرض على الشركات الاحتفاظ ببرامج مكافحة غسل الأموال وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة بطريقة مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية.
جادل مؤيدو التشريع بأن هذه الإجراءات ستجعل تتبع الأموال غير المشروعة أسهل مع تزويد الوكالات بآليات قانونية للاستجابة بشكل أسرع للاحتيال المشتبه به.
في الوقت نفسه، يسعى قانون CLARITY إلى معالجة النزاعات طويلة الأمد بين المنظمين الفيدراليين بشأن الإشراف على الأصول الرقمية.
لسنوات، واجهت شركات العملات المشفرة حالة من عدم اليقين حيث اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وجهات نظر متباينة حول كيفية تصنيف الرموز المختلفة.
يقول المشرعون الذين يدعمون مشروع القانون إن التشريع سيضع تمييزات واضحة بين السلع الرقمية والأوراق المالية مع مطالبة البورصات بفصل أصول العملاء عن أموال الشركة، وهو إجراء وقائي مصمم لتقليل مخاطر الإخفاقات المشابهة لانهيار FTX.
يأتي اقتراح تمويل إنفاذ القانون بينما يواصل المشرعون مناقشة تدابير إضافية تركز على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم النائبان لانس جودن وجوش جوتهايمر قانون الإنفاذ والتنسيق الفيدرالي لسرقة العملات المشفرة، والذي من شأنه إنشاء فرقة عمل مخصصة لسرقة العملات المشفرة داخل وزارة العدل.
وفقًا للاقتراح، ستنسق فرقة العمل التحقيقات التي تشمل وكالات مثل وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الأمن الداخلي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. ستشمل المسؤوليات تتبع الأصول الرقمية المسروقة، وتحسين تقنيات التحقيق، ودعم الضحايا، ومساعدة السلطات على مستوى الولايات والمستوى المحلي والدولي.
تواصل الزخم وراء قانون CLARITY في الكونجرس بعد أن تقدم التشريع من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بتصويت 15-9.
مع اقتراب الجدول الزمني للكونجرس قبل موسم الانتخابات، جادل مؤيدو مشروع القانون بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار عمل فيدرالي واضح يعالج النشاط الإجرامي مع توفير اليقين التنظيمي لشركات الأصول الرقمية المشروعة.
